Lavado de activos

+ Lavado de activos

De acuerdo a la normativa, negocios fiduciarios, inmobiliarias, concesionarias, entre otras, deben implementar procedimientos para prevenir el lavado de activos y el financiamiento de delitos.

Ofrecemos nuestra experiencia, para evaluar la situación de la Empresa, y recomendar la implementación adecuada.

La implementación comprende el análisis de la Empresa, elaborar manuales, matriz de riesgos, debida diligencia, entre otros.

Nuestra consultoría, es una alianza estratégica que le permitirá el logro de sus objetivos empresariales, de corto y largo plazo.

¿Necesita la ayuda de expertos?

Nuestro equipo de asesores, poseen el perfil idóneo para identificar riesgos que puedan afectar a las empresas, y presentar soluciones oportunas que ayuden a minimizarlos.

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Servicios de implementar procedimientos

Parte de nuestros servicios profesionales se detallan a continuación, sin embargo, si el Negocio necesita algún servicio diferente, lo podemos diseñar en base a sus necesidades.

Manuales: la normativa vigente exige mantener las políticas que mitigan el lavado de activos y el financiamiento de delitos, el cual debe ser aprobado por la Junta de Accionistas o Socios.

Metodología para determinar la matriz de riesgo: la normativa exige establecer los parámetros para medir el riesgo, lo cual servirá de alerta para la Compañía.

Debida diligencia: la norma exige y debe estar establecido en el manual de políticas para prevenir el lavado de activos, los parámetros para realizar la debida diligencia para clientes, proveedores, empleados y del mercado, y su actualización anual.

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